Dubinska analiza stranke
Web13 apr 2024 · Programska oprema CAFM (ang. Computer Aided Facility Management ), znana tudi kot programska oprema za upravljanje objektov, podpira avtomatizirano upravljanje objektov in nepremičnin. Upravniki objektov jo uporabljajo za načrtovanje in spremljanje uporabe objektov. Namen programske opreme CAFM je tudi izvajanje … Web- Ured je nadležan za dostavljanje rezultata svojih operativnih analiza kao financijsko-obavještajnih podataka i svih drugih relevantnih informacija nadležnim tijelima na daljnje …
Dubinska analiza stranke
Did you know?
Web1. Utvrđivanje i provjera identiteta stranke Obveznici moraju, prije uspostavljanja poslovnog odnosa ili izvršenja transakcije iznad Zakonom određenog iznosa ili u drugim slučajevima koji su utvrđeni Zakonom, dobiti potrebne podatke o stranci, kako bi utvrdili i potvrdili njezin identitet. Identitet stranke moguće je vjerodostojno potvrditi WebDubinskom analizom stranke ste si osigurali i dublje poznavanje stranke, a kao dodatak ste se uskladili i sa zakonom. Pripremite se za nadzor Iako se većini obveznika čini da je …
Web26 giu 2024 · Dubinska analiza stranke. Članak 4. (1) Prije uspostavljanja poslovnog odnosa ili izvršenja povremene transakcije obveznik je dužan primijeniti početnu … WebSprječavanje pranja novca. Na temelju Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN br. 108/17 i 39/19) u Narodnim novinama broj 106/19 objavljen je Pravilnik o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke.
Web30 ott 2024 · 2. dubinsku analizu stranke, uključujući i početnu dubinsku analizu izrađenu prije uspostavljanja poslovnog odnosa ili izvršenja povremene transakcije, čiju razinu i … Web4.5.5 Poja čana dubinska analiza stranke 21 4.5.6. Poja čana dubinska analiza strane politi čki izložene osobe (PEP) 22 4.5.7. Pojednostavljena dubinska analiza stranke 23 4.5.8. Dubinska analiza preko tre će osobe 24 4.6. Redovito obrazovanje i stru čno osposobljavanje 24 4.7. Izrada i dopuna liste indikatora 25 4.8.
Web28 gen 2024 · Kad se provodi dubinska analiza stranke. Kod uspostavljanja poslovnog odnosa. Kod transakcija od 105.000,00 kn i većih. Kod sumnje u vjerodostojnost …
WebS obzirom na posebitosti, kod ovih je dubinskih analiza stranke potrebno odgovoriti na pitanja koje su to posebne dubinske analize stranke, koje su okolnosti u kojima se … kingspan fire resistant claddingWebRiječ je o temeljnom odnosu koji se zakonski naziva dubinska analiza stranke. Ona može biti „standardna“, pojačana ili pojednostavljena. Okolnosti u kojoj se mora provoditi … lxr antibodyWeb1 gen 2024 · Dubinska analiza stranke prilikom uspostavljanja poslovnoga odnosa ili obavljanja transakcije. Članak 17. (NN 39/19) (1) Obveznik iz članka 9. ovoga Zakona … lxr biotech auburn hills miWebPROVJERA VJERODOSTOJNOSTI PODATAKA Odaberite stranku u popisu stranaka, kliknite na Dubinska analiza i u padajućem izborniku odaberite Provjera vjerodostojnosti podataka. Odaberite razlog provođenja analize i kliknite na Dalje. Označite čimbenike koji mogu upućivati na potencijalno niži rizik koji vrijede za odabranu stranku i kliknite na Dalje. lxr hotels \u0026 resorts locationsWeb11 giu 2024 · Dubinska analiza stranke Članak 5. (1) Društvo je dužno koristiti se analizom rizika iz članka 4. točke 1. ove Odluke pri donošenju odluke o primjerenoj razini i vrsti dubinske analize stranke koju primjenjuje na pojedinačni poslovni odnos i … kingspan fire selectorWeb4 gen 2024 · Početna dubinska analiza stranke trebala bi uključivati najmanje mjere utemeljene na rizicima s ciljem: i. identificiranja stranke i, gdje je primjenjivo, stvarnog vlasnika ili zakonskih predstavnika stranke; ii. provjere identiteta stranke na temelju pouzdanih i neovisnih izvora i, gdje je kingspan greenguard butyl flashingWebJedna obveza koju moraju provoditi obveznici primjene sustava sprječavanja novca i financiranja terorizma je i ona koja se odnosi na istraživanje stranke koja je u odnosu s njima. Riječ je o temeljnom odnosu se zakonski naziva dubinska analiza stranke. Ona može biti „standardna“, pojačana ili pojednostavljena. Okolnosti u kojoj se pojačana … kingspan greenguard where to buy